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皓天鑫
12月14日，浙江正泰電器股份有限公司(以下簡稱“正泰電器”，601877)披露《關于整合控股子公司股權暨關聯交易的公告》。正泰電器擬與上海摯者、上海綽峰共同出資不超過人民幣 34,715.00 萬元設立盎泰電源，其中正泰電器出資不超過30,305.00萬元，上海摯者出資3,360.00萬元，上海綽峰出資1,050.00萬元。盎泰電源的注冊資本為不超過人民幣34,715.00萬元。
盎泰電源設立完成后，擬由盎泰電源對上海正泰電源系統(tǒng)有限公司(以下簡稱“正泰電源”)增資，增資總金額為人民幣3,360.00萬元，其中 3,200.00萬元計入正泰電源注冊資本，160.00萬元計入其資本公積，公司放棄本次增資的優(yōu)先認購權。本次增資完成后，擬通過公司、上海綽峰向盎泰電源轉讓所持有的正泰電源控制權方式完成對正泰電源的股權整合。
因上海綽峰過去12個月內的執(zhí)行事務合伙人曾為公司控股股東正泰集團股份有限公司(以下簡稱“正泰集團”)的控股子公司浙江正泰新能源投資有限公司，本次公司與上海摯者、上海綽峰共同出資設立盎泰電源構成關聯交易，但不構成重大資產重組。
因上海綽峰過去12個月內的執(zhí)行事務合伙人曾為公司控股股東正泰集團的控股子公司浙江正泰新能源投資有限公司，本次公司與上海摯者、上海綽峰共同出資設立盎泰電源構成關聯交易。
2022年11月22日，正泰電器、上海摯者、上海綽峰與通潤裝備簽署《資產收購框架協議》，正泰電器擬將控制的光伏逆變器及儲能業(yè)務相關資產進行整合(即正泰電源的控制權，以下簡稱“標的資產”)，并在整合完成后將標的資產以現金對價轉讓給通潤裝備。本次股份轉讓與標的資產出售互為前提條件。
上海綽峰和上海摯者系正泰電源的員工持股平臺,合伙人原則上為正泰電源及其控股子公司的經營管理層與核心員工，合伙協議約定激勵員工需在正泰電源服務36個月。
盎泰電源擬作為本次股權整合后持有正泰電源控制權的持股平臺。全體股東均以貨幣方式出資，資金來源于股東自有或自籌資金。
截止2021年12月31日，正泰電源資產總額11.0億元，資產凈額3.3億元;正泰電源2021年度實現營業(yè)收入9.0億元，凈利潤0.5億元。
正泰電器表示，為了推進實施公司收購通潤裝備控股權并出售資產的交易方案,公司擬通過設立盎泰電源并通過正泰電源增資、正泰電源股東間股權轉讓完成對擬出售標的資產(即正泰電源)控制權的整合。
本次交易有利于進一步建立、健全正泰電源的長效激勵約束機制，優(yōu)化其股權結構，增強管理團隊凝聚力、促進其業(yè)務的長期穩(wěn)定發(fā)展，通過資源整合提升公司光伏逆變器及儲能業(yè)務的全球競爭水平，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。本次交易完成后，正泰電源的控制權仍屬于正泰電器，仍納入正泰電器合并報表范圍內。
浙公網安備 33010602000006號
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